Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

1xbet prend toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le blanchiment d’argent et le terrorisme international, conformément aux politiques KYC et AML en vigueur. L’équipe de la plateforme adhère à la prévention de divers types d’activités illégales ainsi qu’à toutes les lois qui s’y rapportent. Pour remplir les obligations requises, 1xbet est tenu de signaler aux autorités officielles s’il existe un soupçon raisonnable que les fonds déposés par l’utilisateur sont liés au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme. La société doit également bloquer tous les fonds disponibles sur le compte du client, ainsi que mettre en œuvre d’autres mesures stipulées dans les politiques KYC & AML.

Le concept de base du blanchiment d’argent

Le terme de blanchiment d’argent fait référence aux actions suivantes :

Dissimuler ou garder des informations confidentielles sur l’origine des fonds obtenus illégalement. Pour que le client puisse prouver l’origine des fonds, il est tenu de fournir immédiatement la preuve de leur origine à la demande de l’administration de 1xbet ;
Diverses transformations, transferts, reçus, ainsi que la possession de fonds qui ont été obtenus en commettant divers actes criminels pour dissimuler leur origine illégale ;
La possession d’argent qui pourrait être réalisé à la suite d’activités criminelles menées sur le territoire d’un autre Etat.

Obligations de l’utilisateur

Chaque client de la plate-forme est tenu de se conformer aux lois et réglementations en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, y compris, mais sans s’y limiter, à la politique de lutte contre le blanchiment d’argent. L’utilisateur doit également confirmer que tous les fonds déposés sur le compte sont entièrement légaux et conformes aux politiques actuelles de la plateforme ou aux instructions des organisations internationales. Si l’équipe de 1xbet a des doutes sur un joueur, le joueur doit sans hésiter fournir toutes les preuves nécessaires pour prouver son innocence.

Collecte et stockage des informations sur les clients de 1xbet

1xbet recueille et stocke les informations sur les serveurs de la société conformément à la législation en vigueur dans le pays de résidence du joueur. En règle générale, la société ne peut pas collecter et traiter des données personnelles sans le consentement des utilisateurs. Par conséquent, le client fournit volontairement des informations sur lui-même dans les documents d’identité au cours de la procédure KYC. L’équipe de 1xbet surveille également toutes les transactions effectuées sur le compte de la plateforme. Chaque transaction effectuée sur le compte est minutieusement vérifiée par l’équipe 1xbet pour tout aspect suspect. La société se réserve le droit de refuser une transaction à tout moment et à toute étape s’il existe des raisons sérieuses de penser que les fonds ont un lien avec le blanchiment d’argent ou une activité criminelle.

Procédure KYC

Conformément aux politiques actuelles de KYC et d’AML, la société procède à une vérification initiale et continue de l’identité des utilisateurs. Cette procédure requiert un minimum de données de la part du joueur, qui sont ensuite enregistrées et stockées dans la base de données du serveur de la plateforme. Ces informations comprennent les documents d’identité de l’utilisateur, les méthodes utilisées pour vérifier l’identité de l’utilisateur et les résultats des vérifications en cours. L’identité de l’utilisateur sera également vérifiée par rapport à une liste spécifique de personnes soupçonnées de terrorisme, établie par des organismes autorisés dans le pays.

Pour vérifier et authentifier les données ci-dessus, l’équipe de 1xbet peut demander les documents suivants au client :

Passeport ;
Permis de conduire ;
Carte d’identité ;
Carte d’identité militaire ;
Autres documents délivrés par le gouvernement qui répondent aux exigences de base concernant le nom, la date de naissance et la photo du propriétaire.